Управлением проведены внеплановые документарные проверки в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Управлением проведены внеплановые документарные проверки
в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности
В первом квартале текущего года в рамках реализации полномочий контрольной (надзорной) деятельности, отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления ФССП России
по Ленинградской области проведены и окончены внеплановые документарные проверки в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности, сведения о которых внесены в Государственный реестр
(так называемых профессиональных «коллекторов») ООО «Национальная служба взыскания», ООО «Эверест», ООО «Сентинел кредит менеджмент».
В ходе проведения проверок выявлен ряд нарушений обязательных требований, установленных федеральным законодательством, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, в связи
с чем, в отношении ООО «Национальная служба взыскания», ООО «Эверест» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ (в отношении
ООО «Национальная служба взыскания» два протокола, в отношении
ООО «Эверест – один протокол), которые направлены для рассмотрения
в Арбитражные суды г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Сентинел кредит менеджмент» выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ, однако в связи с истечением годичного срока давности привлечения к административной ответственности было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Кроме того, в первом квартале 2020 года на основании приказов Управления назначены внеплановые документарные проверки в отношении юридических лиц, включенных в Государственный реестр: ООО «М.Б.А. Финансы»,
ООО «Региональная служба взыскания», «ООО «Юнона», НАО «Первое коллекторское бюро».
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 19.03.2020 проведение проверок в отношении указанных юридических лиц было приостановлено.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №438») в 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте 1 настоящего постановления, проводятся только: а) внеплановые проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления; б) плановые проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо отнесены к 1 классу (категории) опасности, I классу опасности опасных производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).
В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №438» проверки, проведение которых было приостановлено в период с 18 марта по 5 апреля 2020 года в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, внеплановые документарные проверки в отношении ООО «М.Б.А. Финансы», ООО «Региональная служба взыскания», «ООО «Юнона»,
НАО «Первое коллекторское бюро» 15.04.2020 завершены в связи
с невозможностью их проведения. Однако, в связи с наличием событий административных правонарушений, предусмотренных статьёй 14.57 КоАП РФ,
в отношении указанных юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, по которым в настоящее время проводится административное расследование.
Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области
Время создания/изменения документа: 02 июля 2020 16:42 / 02 июля 2020 16:43